深圳市索菱实业股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议的公告

　　证券代码：002766          证券简称：*ST索菱      公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2020年2月25日以微信、电话等方式发出，会议于2020年2月26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019年12月25日出具的《深圳市索菱实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》【亚会A专审字（2019）0089号】显示，截至2018年12月31日，公司未分配利润为-552,309,642.93 元，公司未弥补亏损金额为552,309,642.93元，实收股本421,754,014元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 1/3。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容见《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2020-024），刊登于同日的《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》

　　根据公司经营发展需要，全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）拟分别投资人民币500万元、2,000万元设立孙公司上海华菱管理咨询有限公司、三旗通信（惠州）科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），授权公司经营管理层负责设立孙公司的注册登记等事宜。

　　本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容见《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号2020-023），刊登于同日的《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年3月16日（星期一）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-025），刊登于同日的《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日