山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　股票代码：002379　        股票简称：宏创控股　        公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月26日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2020年2月21日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对2019年末资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，拟对其计提资产减值准备37,282,187.63元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第一次临时会议决议。

　　2、独立董事关于第五届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十七日