山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　股票代码：002379　        股票简称：宏创控股　        公告编号：2020-007

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第一次临时会议于2020年2月26日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2020年2月21日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法；公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会2020年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年二月二十七日