浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002012　        证券简称：凯恩股份　        公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出，会议于2020年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计2,231.85万元，使公司2019年度合并报表净利润减少1,897.07万元，本次计提减值后预计公司2019年归属于母公司所有者的净利润4,612.27万元。

　　公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2019年度审计报告为准。本次计提资产减值准备详情见登载于2020年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，独立意见全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　备查文件：

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2020年2月27日