北京金一文化发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002721               证券简称：金一文化               公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年2月26日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，其中参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会的董事一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2019年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司董事会审计委员会出具了同意的审核意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的审核意见》。

　　二、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的审核意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年2月27日