北京金一文化发展股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002721               证券简称：金一文化               公告编号：2020-020

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年2月26日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席杨聪杰先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

　　参会的监事一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　二、备查文件

　　1、《第四届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2020年2月27日