中科创达软件股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

　　证券代码：300496       证券简称：中科创达      公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2020年3月18日（星期三）14:00

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2020年3月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年3月11日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8. 会议地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦。

　　9. 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1.审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案

　　2.审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　3.审议关于《2019年度财务决算报告》的议案

　　4.审议关于《2019年年度报告及其摘要》的议案

　　5.审议关于2019年度利润分配预案的议案

　　6.审议关于续聘2020年度会计师事务所的议案

　　7.审议关于确定2020年度独立董事津贴的议案

　　8.审议关于申请2020年度综合授信额度的议案

　　9.审议关于预计2020年度担保额度的议案

　　10.审议关于增补公司非职工代表监事的议案

　　11.审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　12.逐项审议关于公司2020年非公开发行股票方案的议案

　　13.审议关于公司2020年非公开发行股票预案的议案

　　14.审议关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案

　　15.审议关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　16.审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　17.审议关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议案

　　18.审议关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

　　19.审议关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

　　20.审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　第9项、第11项至第20项议案为特别决议议案，需参加本次2019年度股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案均为普通决议案，需参加本次2019年年度股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

　　上述第1项、第3项至第9项议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，第2项、第10项议案已经第三届监事会第十六次会议审议通过，第11项至第20项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方法

　　1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　传真在2020年3月16日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100083（信封请注明“股东大会”字样）。

　　公司不接受电话登记。

　　4. 登记时间：2020年3月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

　　5. 登记地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 现场会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

　　联系人：安然

　　电话：010-82036551

　　传真：010-82036511

　　邮编：100083

　　2. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2. 公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　3. 公司第三届监事会第十五次会议决议；

　　4.公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　5.其他备查文件。

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

　　特此公告。

　　中科创达软件股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：365496。

　　2.投票简称：“创达投票”

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年3月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月18日9：15至15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　中科创达软件股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为中科创达软件股份有限公司股东，兹全权委托       （先生/女士）代表本人（本公司）出席2020年3月18日召开的中科创达软件股份有限公司2019年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：        委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人持股数：            委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：              受托人身份证号码：

　　受托人签名：              受托日期及期限：

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件三：参会股东登记表

　　中科创达软件股份有限公司

　　2019年度股东大会参会股东登记表

　　注：本表复印有效