华林证券股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年2月26日（星期三）14:55

　　2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年2月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长林立先生

　　（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份2,430,892,027股，占上市公司有表决权股份总数的90.0330%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,430,835,227股，占上市公司有表决权股份总数的90.0309%。通过网络投票的股东7人，代表股份56,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0021%。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

　　1、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对提案进行表决。

　　（一）审议通过《关于提名公司董事的提案》

　　同意2,430,861,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意861,027股，占出席会议中小股东所持股份的96.5248%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0561%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.4192%。

　　表决结果：本提案获得通过，李华强先生当选公司第二届董事会董事。

　　（二）审议通过《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的提案》

　　同意2,430,891,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意891,527股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的99.9439%；反对500股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0561%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：张亦迪、宋颖怡

　　（三）结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）华林证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十七日