西陇科学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年2月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年2月26日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　审议通过了《关于2020年度申请不超过1.2亿元融资租赁额度的议案》

　　为盘活公司资产，优化财务结构，缓解资金压力，通过适度融资渠道，满足经营发展需求，公司及其子公司（含全资和控股子公司）拟与不存在关联关系的融资租赁机构，以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过人民币1.2亿元。同时授权管理层在交易方案内，办理融资租赁业务的相关事宜，并签署相关合同。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度申请不超过1.2亿元融资租赁额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十六日