广州瑞松智能科技股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：688090              证券简称：瑞松科技              公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年 2月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计575万元，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为300万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为250万元，其他交易金额25万元。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2020年度日常关联交易的预计情况进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见：公司预计与相关关联方发生的2020年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司关于预计2020年度日常关联交易的议案涉及的交易事项。

　　公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司2020年预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　本次关联交易事项涉及金额575万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规则，不需要提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

　　注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。

　　以上数据未经审计。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元人民币

　　注：以上数据未经审计。

　　三、关联方基本情况与上市公司的关联关系

　　（一）广州御德居文化发展有限公司

　　1. 基本情况

　　2. 关联关系

　　公司董事长兼总裁孙志强配偶李丽霞之胞弟李学艺持股100%的公司，李学艺任关联方人执行董事兼总经理。

　　（二）北斗（天津）夹具装备有限公司

　　1. 基本情况

　　2. 关联关系

　　北斗（天津）夹具装备有限公司持有公司控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司13.62%的股权。

　　（三）北斗株式会社

　　1. 基本情况

　　2. 关联关系

　　北斗株式会社曾是发行人重要子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司的股东并持有广州瑞松北斗汽车装备有限公司3.72%的股权，2019年5月9日，北斗株式会社将其所持广州瑞松北斗汽车装备有限公司3.72%的股权全部转让予北斗（天津）夹具装备有限公司；北斗株式会社目前持有北斗（天津）夹具装备有限公司74%的股权。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品，提供和接受劳务，关联销售价格主要结合具体产品的规格型号指导和客户定制需求等方面的要求，按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：

　　上述公司关于预计2020年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计2020年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，广发证券股份有限公司同意上述瑞松科技关于预计2020年度日常关联交易的事项。

　　六、上网公告附件

　　1、《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议关联交易事项的事前认可意见》；

　　2、《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《广发证券股份有限公司关于广州瑞松智能科技股份有限公司预计2020年度日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州瑞松智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 2 月 28日