四川振静股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603477        证券简称：振静股份              公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　该事项无需提交股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于

　　各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年2月27日，四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2020年日常关联交易预计事项。公司关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、何晓兰回避表决。

　　本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

　　独立董事已对此交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）的住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司，法定代表人为许旭东，注册资本为3,000万元，四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有其67%的股权，为其控股股东。吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2019年末总资产25,418.33万元、净资产9,453.62万元，2019年度实现营业收入11,638.83万元、净利润1,208.76万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　吉祥煤业为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有其67%的股权，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与吉祥煤业的前期购买煤炭的关联交易已按合同执行完毕。吉祥煤业主要财务指标和经营情况良好，供货及时，履约能力充分,不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向吉祥煤业购买煤炭，作为公司生产的燃料，公司与吉祥煤业的采购采用市场化定价原则。公司每年年初与吉祥煤业签订煤炭采购合同，合同约定公司根据生产需要，向吉祥煤业提前通知供煤计划，不管市场紧俏程度如何，吉祥煤业对于公司提出的供煤计划，应优于其他第三方安排保障供应；吉祥煤业每月底前将增值税专用发票交公司入帐，公司收到增值税专用发票后，次月支付煤款；公司与吉祥煤业的定价方法如下：（1）按吉祥煤业向非关联第三方售价的加权平均价格结算；（2）若当月公司未向第三方购煤，且吉祥煤业未向第三方售煤，则交易双方按当月本地域同质煤炭的市场价格结算。

　　公司向吉祥煤业购买煤炭概因公司生产需要利用煤炭作为燃料来源。吉祥煤业矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，出于便利性和经济性的考虑，公司所需煤炭大多向吉祥煤业采购。公司采购按市场化定价、结算，未损害发行人及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届第二次董事会会议决议；

　　（二）独立董事的事前认可意见；

　　（三）独立董事的独立意见；

　　（三）《煤炭采购合同》。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年2月28日