上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

　　证券代码：603030         证券简称：全筑股份       公告编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2020年2月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年2月24日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

　　公司全资子公司上海全筑建筑设计集团有限公司拟出资30万欧元（商委备案金额30万欧元）在意大利米兰设立全筑股份米兰设计中心。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年2月27日