湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2019-020

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2020年2月23日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年2月27日以书面审议和通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　公司独立董事发表了意见，《关于计提2019年度资产减值准备的公告》具体内容详见2020年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日