上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股股计划第一期第一次持有人会议决议公告

　　股票代码：600094、900940          股票简称：大名城、大名城B          编号：2020-017

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）共赢发展员工持股计划第一期（以下简称“员工持股计第一期”）第一次持有人会议于2020年2月26日在公司及全国各区域公司以通讯方式召开。出席会议的持有人共158名，代表认购金额为12,275万元（万份），占本次员工持股计划第一期份额的59.02%。本次持有人会议按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期管理办法》的规定召开，会议合法有效。经本次持有人会议审议，表决并通过作出如下决议：

　　一、审议并通过《关于<公司员工持股计划第一期管理办法>的议案》；

　　会议经审议，一致同意《公司员工持股计划第一期管理办法》。表决结果如下：

　　同意12,275万份，占参加本次会议有表决权份额总数的100%；反对0份,占参加本次会议有表决权份额总数的0%；弃权0份，占参加本次会议有表决权份额总数的0%。

　　二、审议并通过《关于选举公司员工持股计划第一期管理委员会委员的议案》；

　　会议经审议，选举迟志强、方治、冯雁超三人为公司员工持股计划第一期管理委员会委员。表决结果如下：

　　同意12,275万份，占参加本次会议有表决权份额总数的100%；反对0份,占参加本次会议有表决权份额总数的0%；弃权0份，占参加本次会议有表决权份额总数的0%。

　　三、审议通过《关于刻制员工持股计划管理委员印章的议案》。

　　会议经审议，一致同意刻制员工持股计划管理委员会印章一枚的议案。印章名称：“大名城员工持股计划管理委员会”，管理委员会印章与管理委员会多数委员签字具有同等效力。表决结果如下：

　　同意12,275万份，占参加本次会议有表决权份额总数的100%；反对0份,占参加本次会议有表决权份额总数的0%；弃权0份，占参加本次会议有表决权份额总数的0%。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　董事局

　　2020年2月28日