中国铝业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：601600           股票简称：中国铝业         公告编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年2月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过了下述议案：

　　《关于解聘田永先生公司副总裁职务的议案》

　　田永先生因达到国家法定退休年龄，向公司董事会递交书面辞呈，提请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，批准解聘田永先生的公司副总裁职务，即日生效。

　　本公司及董事会对田永先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议