亿利洁能股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：600277       证券简称：亿利洁能       公告编号：2020-007

　　债券代码：122143       债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159       债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405       债券简称：14亿利02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司19层会议室召开了公司第七届董事会第四十一次会议。会议应到董事6人，出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员参加了本次通讯会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的议案》

　　同意公司以现金方式收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权，并分别与亿利集团签署《股权转让协议》。公司本次收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权的交易对价分别为52,335.15万元和19,993.99万元，共计72,329.14万元。

　　根据《公司章程》以及其他相关规定，在审议本议案所涉关联交易事项时，关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖已回避表决。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的公告》（2020-008）详见2020年2月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2020年第一次临时股东大会审议以下议案：

　　（一）《关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的议案》

　　（二）《关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提供关联担保的议案》

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

　　公司2020年第一次临时股东大会的召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日