昆药集团股份有限公司九届二十三次董事会决议

　　证券代码：600422         证券简称：昆药集团         公告编号：2020-020号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2020年2月23日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届二十三次董事会议的通知和材料，并于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

　　1、关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的预案（详见公司2020-022号《昆药集团关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的公告》）

　　同意：6票  反对：0票   弃权：0票

　　关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军回避表决此预案。此预案在审计与风险控制委员会、董事会、监事会审议批准后，尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在本次借款额度内全权办理与本次借款相关具体事宜，并签署相关法律文件，授权期限自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至本次借款还款完毕为止。

　　2、关于召开昆药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案（详见公司2020-023号《昆药集团关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2020年2月28日