新智认知数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603869             证券简称：新智认知             公告编号：2020-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2020年2月27日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

　　公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，拟提出公司第四届监事会2位监事候选人如下：

　　非职工代表监事候选人：蔡福英女士、郜志新先生。

　　以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非职工监事候选人简历详见附件。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年2月27日

　　附件：非职工监事候选人

　　蔡福英女士：1966 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，经济师职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团督察委员会副主席、新奥集团股东事务理事会秘书长等职。现任新奥集团股东理事会理事长助理、新奥股份监事会主席、本公司监事会主席。

　　郜志新先生：1964 年出生，中国国籍，具有律师资格和法学副教授职称，西北政法大学法律本科毕业，中国人民大学EMBA硕士毕业。曾在新疆政法管理干部学院担任法学教师，并在新疆经纬律师所做兼职律师，后在新疆公廉律师所任专职律师。曾长期担任新奥集团法务总监，现任新绎控股有限公司法务总监，本公司监事。