名臣健康用品股份有限公司 关于监事辞职及补选监事、监事会主席的公告

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2020-008

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事离职事项

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事张翀先生提交的书面辞职报告。张翀先生因个人原因，请求辞去公司非职工代表监事、监事会主席的职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，张翀先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，张翀先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，直到新的监事到任为止。

　　截至本公告日，张翀先生未持有公司股票，不存在离任后6个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

　　本公司及监事会对张翀先生担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选监事事项

　　公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名崔凤玲女士为公司第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会任期一致。该事项尚需提请公司股东大会审议。

　　本次提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　崔凤玲女士的简历请见附件。

　　三、关于选举公司第二届监事会主席事项

　　公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举公司非职工代表监事杜绍波先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日为止。

　　杜绍波先生的简历请见附件。

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　监事会

　　二二年二月二十七日

　　附件：

　　1、杜绍波先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，历任汕头市春源实业（集团）有限公司生产分厂厂长、 品管经理、 总经理助理；汕头市琪雅化妆品有限公司厂长。2003年加入名臣健康，历任生产部经理、PMC部经理、生产总监等，现任名臣健康品管部经理。

　　截至本公告日，杜绍波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　2、崔凤玲女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，高级工程师。历任澄海市广汕生物化妆品有限公司技术部经理；汕头市飘影洗涤用品有限公司技术经理、科研中心经理。2010年加入名臣健康，历任分厂技术经理、技术部副经理，现任名臣健康技术部经理。

　　截至本公告日，崔凤玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。