山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2020年2月21日以电话、电子邮件等形式向各位董事发出，会议于2020年2月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》

　　为促进参股公司大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）的业务发展，公司与合作股东大韩油化株式会社拟按照出资比例向大韩道恩增资，增资总额为1200万美元。增资完成后，大韩道恩注册资本由1200万美元变为2400万美元，公司持股比例仍为50%，大韩道恩仍是公司的参股公司。

　　关联董事于晓宁、宋慧东、蒿文朋回避了表决，其余6名非关联董事（包括独立董事）同意本议案。

　　《关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会批准。

　　（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　武汉疫情发生以来，口罩需求量剧增。公司生产的聚丙烯熔喷料是生产口罩、医用防护服等防控物资的重要原材料。作为聚丙烯熔喷料主要生产企业，公司积极响应各级党委政府的号召，连日来加班加点生产，确保口罩布专用料供应。为满足公司生产经营需要和扩大防疫物资熔喷料产能，积极申请国家相关的防疫支持资金，享受优惠政策，公司拟向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

　　为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将上述议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

　　《关于暂不召开股东大会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日