第一创业证券股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002797         证券简称：第一创业        公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月27日以视频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司董事会认为本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，真实公允地反映了公司实际资产状况、财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《关于计提资产减值准备的公告》与本决议同日公告。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十八日