宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：600077      证券简称：宋都股份       公告编号：临2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于 2020年2月26日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

　　二、董事会审议情况：

　　会议审议并通过了下列议案：

　　(一)审议通过《关于对外提供反担保的议案》

　　2020年2月26日，公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增加宋都基业投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会提案的函》，提议对经公司第十届董事会第十次会议审议通过的《关于对外提供反担保的议案》形成临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。董事会审议通过了该提案，并同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　该议案主要内容为：为了满足公司项目公司融资需要，其股东方厦门禹洲鸿图地产开发有限公司为项目公司进行了全额担保，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司按对项目公司的持股比例对厦门禹洲鸿图地产开发有限公司提供反担保。详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日