深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

　　证券简称：*ST美丽          证券代码：000010         公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2020年2月24日以电子邮件方式发出，2020年2月27日上午10:00以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘奇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2020-008）。

　　二、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任朱兵先生为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2020-008）。

　　三、《关于公司购置北京大兴区牛坊村苗圃资产暨王仁年代付受让款抵偿业绩承诺的议案》；

　　公司因业务发展的需要，决定购买自然人闵伟平持有的位于北京大兴区长子营镇牛坊苗圃资产80%的份额，并以该苗圃资产评估总价值金额2,302.61万元的80%、即1,842.09万元作为受让价格。鉴于王仁年应支付公司大额业绩补偿款未支付的前提下，经三方反复沟通最终一致同意由公司购买闵伟平名下的牛坊苗圃资产，王仁年承担该苗圃资产受让款的全部支付义务，并以王仁年承担的该苗圃资产受让款1,842.09万元作为王仁年偿还所欠公司的业绩补偿款。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2020年1月7日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于追讨王仁年重大资产重组承诺补偿情况的进展公告》（公告编号：2020-001）。

　　四、《关于公司及子公司2020年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

　　为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币35亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款等。授信期限为自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

　　同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币35亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　授权公司董事长或其授权代表在上述担保范围内，根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的担保额度进行调剂，并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2020年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》（公告编号：2020-009）。

　　五、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年3月16日（星期一）14:30在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日