恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券简称：恒康医疗               证券代码：002219             公告编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2020年2月25日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2020年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为143,356.07万元。

　　具体内容详见公司于2020年2月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-018号）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月二十七日