江苏中利集团股份有限公司 第五届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：002309        证券简称：中利集团      公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年2月24日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2020年2月27日以现场和通讯的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会2020年第二次临时会议，会议于2020年2月27日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及冲回情况的议案》；

　　为客观、真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司对2019年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，认为公司部分资产存在一定的减值迹象。

　　本着谨慎性原则，拟冲回坏账损失44,853.80万元，计提存货跌价损失14,645.35万元。

　　本次计提资产减值准备及冲回事项无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会、审计委员会发表了同意意见，具体详见2020年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日