兴业银行股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

　　A股代码：601166                      A股简称：兴业银行            编号：临2020-003

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年2月18日发出会议通知，于2020年2月28日在福州市以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司8名监事列席会议。

　　本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、2019年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、2019年度行长工作报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、2019年度董事会战略委员会工作报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、2019年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、2019年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、2019年度董事会提名委员会工作报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、2019年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　八、2019年度董事履行职责情况的评价报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于修订《集团并表管理办法》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于核定2020年度呆账核销额度的议案；同意公司2020年度安排总额折合人民币不超过450亿元的呆账核销额度。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第一批）；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于制定《2020年国别风险国家分类及限额方案》的议案；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　会议还听取了《2019年第四季度全面风险管理状况评估报告》《关于2019年新资本协议实施进展情况的报告》和《关于新冠肺炎疫情对本行的影响分析及应对策略报告》等三项报告。监事会还向董事会通报了《2019年度监事会工作情况》。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2020年2月29日