股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2020-007
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司(简称本行)第八届董事会第十一次会议于2020年2月25日以书面形式发出会议通知,并于2020年2月28日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事15名,实际参与表决15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案:
一、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
董事会同意2020年续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行境内审计机构,续聘安永会计师事务所为本行境外审计机构,进行本行2020年度审计工作。审计费用为人民币990万元(含代垫费及增值税),其中财务报表审计费用为人民币900万元,内部控制审计费用为人民币90万元。
该项议案需提交股东大会审议批准。
独立董事对该项议案的独立意见:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本行独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项议案。
二、《关于<中国光大银行股份有限公司2020年审计计划与重点工作>的议案》
表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
三、《关于<中国光大银行股份有限公司2019年度董事会对董事整体履职评价报告>的议案》
表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
董事会同意将评价结果提交监事会。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2020年2月29日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net