上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002565        证券简称：顺灏股份      公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【注：上市公司披露计提资产减值准备公告至少应当包含以下内容：

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年2月28日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019年12月31日的资产状况和财务状况，对2019年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额

　　经公司财务部门初步测算，预计对 2019年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备33,588.49万元，明细如下：

　　单位：元

　　（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款坏账准备的确认标准与计提方法

　　2、其他应收账款坏账准备的确认标准与计提方法

　　3、存货跌价准备的确认标准与计提方法

　　4、固定资产减值准备的确认标准与计提方法

　　5、无形资产的确认标准与计提方法

　　6、在建工程的确认标准与计提方法

　　7、商誉减值的确认标准与计提方法

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2019年度预计计提资产减值准备33,588.49万元，考虑所得税及少数股东损益的影响后，预计减少公司2019年度归属上市公司股东的净利润28,463.49万元，预计减少2019年度归属上市公司股东所有者权益28,463.49万元。

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，本次计提资产减值准备已在2019年度经营业绩预告考量范围，不会对公司已披露的2019年度经营业绩预告产生影响。本次计提资产减值准备为公司财务部门和会计师事务所初步测算,最终数据将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　根据《企业会计准则》等相关规定，2019年度预计计提资产减值准备33,588.49万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。最终数据将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2019 年 12月31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日