海欣食品股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品            公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知，于2020年2月22日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

　　2、会议召开时间：2020年2月28日下午14:00点

　　3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

　　4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室。

　　5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，董事滕用庄、滕用伟、肖阳、刘薇芳、吴丹采用通讯方式参与表决，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

　　6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

　　7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《海欣食品股份有限公司关于核销资产及计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《海欣食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日