海欣食品股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2020-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知，于2020年2月22日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。

　　2、会议时间：2020年2月28日下午15:00点

　　3、会议方式：现场会议

　　4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室

　　5、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司全体高管人员列席了会议。

　　6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持。

　　7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定，是根据公司资产实际情况，基于谨慎性原则而做出的，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月28日