上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议的公告

　　证券代码：002565           证券简称：顺灏股份          公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年2月28日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年2月25日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，本次会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019年12月31日的资产状况和财务状况，对2019年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，经公司财务部门初步测算，预计对 2019年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备33,588.49万元。

　　董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司2019年度预计计提资产减值准备33,588.49万元，本次计提资产减值公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　独立董事对议案发表了同意意见。

　　具体内容详见2020年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日