证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-030
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议于2020年2月28日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行,本次会议通知于2020年2月24日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席杨良刚先生、监事王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
经核查,监事会认为:本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。详细信息见公司于2020年2月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-031)。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。详细信息见公司于2020年2月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-032)。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会
2020年2月28日
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