深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：002316        证券简称：亚联发展        公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年2月25日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年2月28日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年2月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第14号—收入》的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年2月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司董事会

　　2020年2月29日