光启技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术       公告编号：2020-020

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2020年2月20日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年2月28日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席季春霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用授权总经理与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情商定。

　　本议案需提交至2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司监事会主席季春霖先生于2020年2月因工作岗位变动，申请辞去公司监事会主席、监事职务。其辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，季春霖先生仍将履行监事的职责。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，监事会同意提名张铮铮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，张铮铮先生简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司 2020 年2 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-022）

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　因季春霖先生申请辞去公司第三届监事会主席职务，选举周阳先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，周阳先生简历见附件。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监    事    会

　　二二年二月二十九日

　　附件：张铮铮先生、周阳先生简历

　　张铮铮，男，1988年出生，北京建筑大学工商管理学士，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2017年12月，任深圳光启高等理工研究院总裁助理；2017年12月至今，任深圳光启空间技术有限公司西部区域负责人。

　　张铮铮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　周阳，男， 1983年出生，会计学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6日至2013年12日，任中兴通讯股份有限公司内控及审计部审计经理；2014年01月至2014年11月，任中广核核技术应用有限公司审计部审计经理；2014年11月至2016年3月，任中广核资本控股有限公司监察审计部审计经理；2016年4月至2017年4月，任深圳光启空间技术有限公司审计与检查委员会审计总监；2017年5月至2018年6月任公司监事、监事会主席；2018年7月至今任公司监事。

　　周阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。