光启技术股份有限公司关于董事、监事变更的公告

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术       公告编号：2020-022

　　本公司及董事会、监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席季春霖先生提交的书面辞职报告。季春霖先生因工作岗位变动，申请辞去公司监事会主席、监事的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，季春霖先生的辞职将导致公司监事人数低于监事会法定最低人数，因此，季春霖先生的辞职申请将在公司补选产生新任监事后生效。在其辞职报告生效之前，季春霖先生将继续履行监事的职责。

　　季春霖先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作做出了积极贡献，公司及公司监事会对季春霖先生的工作表示衷心感谢！

　　二、关于增补公司非职工代表监事的情况

　　为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，监事会同意提名张铮铮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张铮铮先生简历见附件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于增补公司非独立董事的情况

　　公司前任董事王冰先生于2020年1月向公司董事会申请辞职，其辞职申请于董事会收到申请后生效，目前公司董事人数少于章程规定的9名。经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名季春霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　季春霖先生简历见附件。此次补选完成后，公司第三届董事会共有九名董事组成，其中包括六名非独立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二二年二月二十九日

　　附件：季春霖先生、张铮铮先生简历

　　季春霖，男，1981年出生，美国杜克大学统计科学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月，任香港中文大学电子工程系助理研究员；2006年4月至2006年8月，任香港城市大学电子工程系助理研究员；2010年1月至2010年2月，任美国哈佛大学统计系博士后研究员；2010年3月至今，任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家；2019年6月至今，任公司监事及监事会主席（已申请辞职）。

　　季春霖先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权，担任与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　张铮铮，男，1988年出生，北京建筑大学工商管理学士，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2017年12月，任深圳光启高等理工研究院总裁助理；2017年12月至今，任深圳光启空间技术有限公司西部区域负责人。

　　张铮铮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。