深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议公告

　　证券代码：002972       证券简称：科安达          公告编号：2020-017

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第二次会议于2020年2月28日（星期五）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年2月23日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　1、审议通过《提名郭丰明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《提名张帆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《提名郭泽珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《提名苏晓平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《提名郑捷曾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《提名刘建军女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《提名吴萃柿先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《提名郭雪青女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会2020年第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日