大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002621          证券简称：美吉姆         公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2020年2月25日以电子邮件、传真的方式发出，于2020年2月28日15时以通讯方式召开，董事会成员共9人，实际出席会议董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任副总经理的公告》。

　　（二）、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

　　（三）、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘俊君先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（四）、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　公司董事会同意2020年3月17日（星期二）下午15:00在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十四次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日