维信诺科技股份有限公司第四届董事会第六十三次会议决议公告

　　证券代码：002387                证券简称：维信诺             公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月20日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2020年2月28日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

　　公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因复工复产经营的需要，拟向国家开发银行苏州市分行申请借款，借款总额为人民币3亿元，借款期限为1年。由昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对该笔借款提供连带责任保证担保。为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保，并与昆山国创签署《反担保合同》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的公告》（公告编号：2020-012）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2019年12月31日的应收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经测试，2019年第四季度公司拟计提其他应收款信用减值损失8.56万元，冲回应收账款信用减值损失212.26万元；计提存货资产减值损失4,563.61万元。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-013）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年3月20日（星期五）召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见；

　　3.保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日