证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-011
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年2月20日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2020年2月28日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出席的监事3人,会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年第四季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备符合公司实际情况,有助于公司更加客观地反映资产状况,不存在损害公司利益的情形。因此,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年第四季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-013)。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年二月二十九日
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