浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002418          证券简称：康盛股份         公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2019年度计提资产减值准备金额为26,257.98万元，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《康盛股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于调整公司内部控制缺陷认定标准的议案》

　　公司调整和确定后的内部控制缺陷认定标准如下：

　　（一）财务报告内部控制缺陷认定标准（定量）

　　注：财务报告内部控制缺陷定量标准中所指的财务指标值均为公司经审计合并报表数据

　　（二）财务报告内部控制缺陷认定标准（定性）

　　（三）非财务报告内部控制缺陷认定标准（定量及定性）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司业务发展，优化管理流程，提高综合运营效率，同意对公司组织架构进行调整。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司浙江康盛科工贸有限公司与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，期限为2020年3月15日至2023年3月16日，合计担保金额不超过人民币1亿元。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日