证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2020-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2020年第一次会议通知于2020年2月26日以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于2020年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备及或有负债的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度计提资产减值准备及或有负债的公告》(公告编号:2020-019)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》
公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确的独立意见及事前认可意见,详情请见公司同日披露的《独立董事对第五届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见》。
(三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会2020年第一次会议决议;
2、独立董事关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见;
3、独立董事对第五届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日
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