欧浦智网股份有限公司 关于公司2019年度计提资产减值准备及或有负债的公告

　　证券代码：002711            证券简称：*ST欧浦            公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第五届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备及或有负债的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备及或有负债的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2019年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、固定资产及应收款项、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2019年度计提各项资产减值准备共计4,117.14万元，转回/结转资产减值准备43.63万元，明细如下表：

　　单位：元

　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入造成。

　　二、本次计提或有负债的情况概述

　　由于部分诉讼产生的或有负债事项，且截至目前未能达成债务和解，相关利息、罚息滞纳金增加，公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第13号-或有事项》的规定，补计提预计负债5,211.71万元。

　　单位：元

　　注：上表中本期转回/结转金额为公司因与中泰信托有限责任公司质押式证券回购纠纷一案，在2018年度合并财务报表中计提预计负债9,581万元，上海金融法院于2019年12月20日出具（2018）沪74民初931号《民事判决书》，中泰信托要求公司承担连带保证责任的主张，法院不予支持，公司无需对中基投资债务承担担保责任。公司在2019年度冲回该项计提的预计负债。

　　三、公司对本次计提资产减值准备及或有负债的审批程序

　　本次计提资产减值准备及或有负债事项，已经公司第五届董事会2020年第一次会议、第五届监事会2020年第一次会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备及或有负债。

　　四、本次计提资产减值准备及或有负债对公司的影响

　　本次资产减值准备合计增加4,073.51万元，或有负债合计减少4,369.32万元，共计将增加2019年度归属于母公司所有者的净利润295.81万元，相应增加2019年末归属于母公司所有者权益295.81万元。

　　五、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备及或有负债合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备及或有负债遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备及或有负债。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值准备及或有负债的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备及或有负债采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备及或有负债符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备及或有负债。

　　七、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备及或有负债依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备及或有负债。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第一次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、第五届监事会2020年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月28日