贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2020-024

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2020年2月21日以电子邮件等方式发出，并于2020年2月27日上午10:30以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》

　　公司除首次公开发行股票募集资金外，2019年公开发行可转换公司债券募集资金也已到账。为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2020-026）

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　　为满足公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币4亿元的贷款，用于补充公司流动资金及开展项目建设，保证公司经营活动顺利开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。在上述贷款额度内，公司授权公司董事长董大伦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信及用信相关手续，并签署有关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日