广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：002076          证券简称：雪莱特           公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）第五届董事会第四十次会议于2020年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年2月21日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事3人，独立董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第四十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日