证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-007
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2020年2月25日以电子邮件形式发出,并于2020年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于补充计提2019年度资产减值准备的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,同时结合疫情对社会经济环境的影响,经与公司年报审计师沟通后,基于谨慎性原则,公司拟对截止至2019年12月31日合并报表范围内有关资产补充计提6,123.05万元的减值准备。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,董事会审计委员会也对此作出了合理性说明。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于公司补充计提2019年度资产减值准备的独立意见;
3、董事会审计委员会关于公司补充计提2019年度资产减值准备的合理性说明。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司
董事会
二○二〇年二月二十九日
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