共达电声股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

　　证券简称：共达电声        证券代码：002655        公告编号：2020-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月22日以邮件的方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知》。2020年2月28日公司第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过审议，表决并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学科技有限公司（以下简称“本次交易”），本次交易方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　鉴于上述授权有效期即将届至，且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，为保证公司本次交易的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　除上述决议有效期延长外，本次交易方案的其他内容不变。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，为保证公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜的顺利进行，公司股东大会同意授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜，该等授权自股东大会通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　鉴于上述授权有效期即将届至，且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，为保证公司本次交易的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　除上述授权有效期延长外，本次交易授权的其他内容不变。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　《共达电声股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月28日