四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002357    证券简称：富临运业     公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2020年2月26日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备事项，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2020-011）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十七日