证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2020009
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:会议通知于2020年2月23日以通讯方式发出。
2、会议召开时间和方式:2020年2月28日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名,实际出席5名。
4、会议主持人:高学明先生。
5、列席人员:监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议,表决通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
董事会认为,本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2020年2月29日
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