杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688288     证券简称：鸿泉物联     公告编号： 2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十一次会议于2020年2月28日在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，公司于2020年2月28日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　1、公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的授予条件是否成就进行核查，认为：

　　公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

　　公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

　　因此，监事会认为公司2020年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2020年2月28日为首次授予日，授予价格为17元/股，向114名激励对象授予120万股限制性股票。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-014）。

　　特此公告。

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月29日