中山大洋电机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002249       证券简称：大洋电机      公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日上午9：00时在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知于2020年2月22日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　基于2020年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2022年度公司及大洋香港通过境内外期货交易所拟对不超过15,000吨铜期货与13,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币7,500万元和人民币1,890万元，根据客户订单周期作为期货操作期。

　　2022年度业务时间从2022年1月至2022年12月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

　　《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　二、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　以2021年1月起至2021年12月止为一个期间，预计公司及下属子公司2021年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币29.50亿元或等值外币（在2020年预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算2021年度外汇套期保值额度）。

　　根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。

　　《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　三、审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

　　鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为6票，其中同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　　独立董事发表独立意见认为：中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）系公司的关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方2020年度拟实施的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2020年度的关联交易额不超过1,800万元，是基于公司2020年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2020年度的日常关联交易。

　　《关于2020年度日常关联交易的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为支持全资子公司芜湖大洋电驱动有限公司（以下简称“芜湖电驱动”）战略运营需要，同意公司为全资子公司芜湖电驱动在银行办理累计不超过人民币8,500万元的授信贷款提供担保。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2020年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　五、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求，2020年公司拟向相关银行申请综合授信额度如下：

　　（一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币5亿元；

　　（二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币20亿元；

　　（三）向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16亿元；

　　（四）向中国建设银行股份有公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16亿元；

　　（五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币10亿元；

　　（六）向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过1亿美元。

　　（七）向光大银行中山分行申请综合授信总额不超过人民币3亿元；

　　（八）向中信银行中山分行申请综合授信总额不超过 5亿元

　　综上，公司拟利用信用担保向上述银行申请三年期综合授信额度，累计不超过人民币75亿元和1亿美元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款金额。

　　若该议案获股东大会审议通过，拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

　　该议案须提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据经营发展需要，公司拟在原注册地址“中山市翠亨新区和丽路22号”的基础上增加“中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号”。增加后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时，鉴于公司拟增加注册地址，对《公司章程》相应条款进行修改。

　　本次增加公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的公告》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　七、审议通过了《关于补选公司董事的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意补选张云龙先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于调整公司董监高责任险保险费用的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　鉴于目前董监高责任险的保险费用显著上涨，为有效规避董事、监事及高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务，公司拟将为第五届全体董事、监事及高级管理人员购买的责任保险的保险费用总额调整为每年不超过30万元，每年保险责任限额调整为不超过10,000万元。

　　本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司董事会定于2020年3月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月29日